Evaziune fiscală la Şantierul Daewoo Mangalia

Publicat de Florentina Stan, 24 septembrie 2014, 12:58

Cetăţeni români şi coreeni – reţinuţi pentru evaziune şi spălare de bani, într-un dosar cu prejudiciul de peste 2,2 milioane euro.
În cadrul cercetărilor în acest dosar, ieri au avut loc percheziţii la Şantierul Naval Daewoo Mangalia.
10 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore iar astăzi vor fi aduse în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă.
Din cercetări a rezultat că mai mulţi cetăţeni români şi coreeni au înfiinţat firme „fantomă” prin care subcontractau lucrări de construcţii nave.
Ulterior, prin emiterea unor documente fictive, au prejudiciat bugetul statului cu peste 9,5 milioane lei, prin eludarea legislaţiei fiscale.
Cercetările continuă pentru identificare tuturor persoanelor implicate.