Percheziții domiciliare în București și alte două județe la suspecți de evaziune fiscală

Publicat de Cristina Sîmbeteanu, 12 iunie 2017, 08:27

Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunal, pun astăzi în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară în Capitală și județele Ilfov și Giurgiu, precum și 18 mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală privind achiziția materialelor de construcție și publicitate, potrivit Poliției Române.

Din datele și probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții, prin intermediul mai multor societăți comerciale, au înregistrat achiziții fictive de mărfuri și servicii, beneficiind astfel de deducerea ilicită a unor taxe și impozite, potrivit unui comunicat de presă transmis de IGPR.

Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este estimat la 1.000.000 de euro.

Persoanele implicate urmează să fie conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Sectorului 1.

Suspecți de evaziune și spălare de bani, călcați de mascați în această dimineață

Publicat de Cristina Sîmbeteanu, 25 mai 2017, 08:22

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare joi 17 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul comerțului cu ridicata al materialului lemnos, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DGPMB, prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat la acest moment, este de 13.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 30.000.000 de lei.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 2008 — 2015, reprezentantul legal a două societăți comerciale cu sediile sociale în municipiul București a înregistrat achiziții fictive de europaleți și paleți industriali de la șapte societăți comerciale cu sediul în Capitală, prin aceste operațiuni urmărindu-se sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, arată sursa citată.

În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, precizează comunicatul DGPMB, reprezentantul celor două societăți comerciale având ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare a transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 30.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive sus-menționate, în conturile celor 7 societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, de unde sumele au fost retrase în numerar, în vederea restituirii dispunătorilor plăților.

Investigațiile și activitățile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliției Române — Direcția Operațiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, se mai arată în comunicat.

ILFOV, BRĂILA, BUCUREȘTI. Evaziune fiscală de două milioane de lei

Publicat de , 27 iunie 2016, 08:08

Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează, luni dimineața, zece percheziţii la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi la sedii ale societăților administrate de acestea.

În fapt, reprezentanții a 7 unități economice cu profil de activitate prestarea de servicii de salubritate, pază și cazare, în perioada 2014-2015, ar fi introdus în contabilitate facturi care nu au la baza operațiuni comerciale reale (achiziții de bunuri și prestări servicii) în vederea sustragerii de la plata taxelor și impozitelor. Prejudiciul cauzat este estimat la două milioane de lei.

Percheziţiile se desfăşoară pe raza judeţelor Ilfov (4) și Brăila (1) și a municipiului Bucureşti (5). Totodată, polițiștii pun în executare 8 mandate de aducere.

Persoanele în cauză urmează să fie conduse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, transmite IGPR.

Bucureșteni suspectați că spărgeau mașini în Craiova

Publicat de , 18 martie 2016, 10:15

Polițiștii din Dolj, cu sprijinul polițiștilor Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat 5 percheziții domiciliare la persoane bănuite de furturi din autoturisme. Au fost ridicați peste 22.000 de lei, aproape 7.500 de euro și dolari, telefoane mobile și un pistol, iar 3 bărbați au fost reținuți.

La data de 17 martie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat 5 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județul Ilfov.

Activitățile au vizat persoane bănuite că, în perioada noiembrie – decembrie 2015, ar fi comis mai multor furturi din autoturisme parcate pe raza municipiului Craiova, cauzând un prejudiciul total de aproape 30.000 de euro.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 22.665 de lei, 7.360 de euro, 100 de dolari, 8 telefoane mobile și un pistol neletal, deținut ilegal.

Cei trei, cu vârste cuprinse între 43 și 47 de ani, din București, au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, urmând să fie prezentați instanței, cu propunere de arestare preventivă.

La activități au participat și polițiști ai Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale I.G.P.R., precum și de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului general al Poliției Române.

Cercetările sunt continuate în cauză, pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Descinderi ale polițiștilor din Constanța în București și Ilfov

Publicat de , 4 martie 2016, 12:57

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 39 de percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu mărfuri importate din China.

La data de 4 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate şi ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.-S.T. Constanţa, au efectuat 39 de percheziţii la locuințele unor persoane și la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti și din judeţul Ilfov.

Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal în care se fac cercetări cu privire la un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală, constituit din 13 membri.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2016, doi cetățeni sirieni, cu sprijinul a doi marocani şi a nouă români, ar fi inițiat un mecanism de fraudare a bugetului de stat în domeniul mărfurilor importate din China, în sistem containerizat, prin portul Constanta Sud Agigea.

Importurile ar fi fost realizate pentru mai multe societăți comerciale cu sediile în București și județul Ilfov, fiind prezentate la autoritatea vamală, documente comerciale falsificate.

Frauda consta în diminuarea valorii reale a bunurilor importate cu consecința înregistrării în contabilitate a unor acte nereale, astfel fiind induse în eroare autoritățile vamale.

În evidentele contabile ale firmelor implicate ar fi fost înregistrate facturi fiscale cu valoare mai mica, în scopul diminuarii taxei pe valoare adăugată de plată.

Mărfurile astfel importate ar fi fost vândute unor societăți comerciale din complexele de tip en-gros situate în județul Ilfov și ulterior comercializate pe piața românească.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului aproximativ 1.000.000 de euro.

DELAPIDARE. Prejudiciu, peste un milion de euro

Publicat de , 3 martie 2016, 08:51

În această dimineaţă, peste 100 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 31 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu şi pun în aplicare 19 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, în domeniul colectării de deşeuri menajere.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul unor societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, ar fi înregistrat documente contabile fictive privind prestarea de servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 1.000.000 de euro.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Percheziții de amploare – peste 600 de polițiști efectuează 150 de descinderi imobilare

Publicat de Daniel Țăndăreanu, 23 iunie 2015, 07:28

La această oră, Poliția Română efectuează 151 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu produse feroase. Sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, peste 600 de poliţişti efectuează 151 de percheziții și pun în aplicare 116 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile se efectuează în municipiul București și în județele Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale, cu domeniul de activitate comerțul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice și juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deținut, ar fi înregistrat achiziții fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăți comerciale cu comportament de “tip fantomă”.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 10.000.000 de euro. Dosarul penal este instrumentat de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Persoanele bănuite vor fi conduse la sediul Poliției Capitalei, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.