Percheziţii în Bucureşti şi în Călăraşi, la persoane bănuite de operaţiuni ilicite cu tutun

Publicat de Cristina Sîmbeteanu, 22 ianuarie 2018, 07:41

Poliţiştii efectuează luni dimineaţa 18 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, la locuinţele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activităţi ilicite cu ţigarete şi tutun, 14 mandate de aducere urmând să fie puse în executare.

Potrivit unui comunicat remis de IGPR, din cercetări au reieşit indicii că, începând din anul 2016, membrii unei grupări ar fi desfăşurat ilegal activităţi de preluare, desfacere, deţinere, depozitare şi vânzare de ţigarete şi de tutun mărunţit, prelucrat cu ajutorul unor instalaţii artizanale.

Ulterior, produsele accizabile ar fi fost comercializate de membrii reţelei pe raza judeţului Călăraşi sau în judeţele limitrofe, prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită fiind de 2.800.000 de lei.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat.

Poliţiştii vor pune în aplicare 14 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul IPJ Călăraşi, pentru audieri.

Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

CĂLĂRAȘI: 43 de percheziții în desfășurare. Suspiciuni de rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani

Publicat de Daniel Țăndăreanu, 21 iunie 2017, 07:07

În această dimineață, poliţişti din Călărași, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, efectuează 43 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare. Vor fi puse în executare 45 de mandate de aducere.

La data de 21 iunie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi efectuează 43 de percheziţii domiciliare, în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti.
Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2015, reprezentanții unor societăţi comerciale cu sedii în judeţul Călăraşi şi în Bucureşti, ar fi conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin efectuarea de livrări intracomunitare fictive de mărfuri.

Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi folosit documentaţie falsă (facturi fiscale, documente de transport), utilizând societăți comerciale de tip „fantomă” din afara statului român (Bulgaria și Cipru).

Astfel, aceștia ar fi livrat fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de 65.000.000 de lei.

Vor fi puse în executare 45 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri și dispunerea măsurilor legale.

CĂLĂRAȘI: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 4,5 milioane de lei

Publicat de , 2 noiembrie 2016, 07:04

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, efectuează, miercuri dimineața, 13 percheziţii în Călăraşi, Iflov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Bucureşti, urmând a fi puse în aplicare 15 mandate de aducere.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2011, reprezentanții unor societăţi comerciale cu sediul pe raza judeţelor Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti ar fi fost implicati într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor prin înregistrarea de operaţiuni fictive şi prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin infracţiunea de evaziune fiscală este de aproximativ 4.500.000 de lei.

CĂLĂRAȘI: Polițiștii spanioli și români au anihilat o rețea de traficanți de persoane

Publicat de Bogdan Comșa, 6 septembrie 2016, 13:21

Polițiștii din Călărași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., în colaborare cu polițiștii spanioli, au destructurat o grupare infracțională specializată în trafic de persoane. Au fost puse în executare 10 mandate europene de arestare şi a fost recuperat un prejudiciu de 20.000 de euro.

La data de 24 august a.c., ca urmare a unei cereri de asistenţă juridică internaţională emisă de autorităţile spaniole, a fost desfășurată o operațiune comună de către polițiștii români și de cei spanioli, simultan în Budeşti, judeţul Călăraşi, precum şi pe teritoriul Spaniei.

Astfel, au fost efectuate două percheziţii domiciliare la membrii unei grupări infracționale specializate în trafic de persoane.

La percheziţii au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, precum şi 6 poliţişti din cadrul Poliţiei Naţionale Spaniole, fiind puse în executare două mandate europene de arestare emise de autorităţile spaniole, pe numele a doi bărbaţi din Budeşti.

Din cercetări, a reieșit că membrii grupării infracționale, cetăţeni români, ar fi recrutat, transportat şi adăpostit mai multe tinere din România, în scopul exploatării sexuale a acestora pe teritoriul Spaniei.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate înscrisuri referitoare la transferuri bancare din Spania către România.

Cei doi bărbaţi au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care a confirmat mandatele de arestare, fiind bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor de ameninţare, trafic de persoane, spălare de bani şi loviri sau alte violenţe.

Concomitent, pe teritoriul Spaniei au fost puse în executare și confirmate 8 mandate de arestare emise pentru aceleaşi infracţiuni, faţă de cetăţeni români, tot membri ai grupării.

Au fost identificate 10 victime şi a fost recuperat un prejudiciu de peste 20.000 de euro.

Achiziţii FICTIVE de combustibil. Percheziţii la CĂLĂRAŞI

Publicat de , 20 noiembrie 2015, 08:41

Poliţia Română efectuează, vineri dimineaţă, 20 de percheziţii, în judeţele Călăraşi şi Ilfov şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi prejudiciat statul prin intermediul unor firme de transport, înregistrând în contabilitate achiziții fictive de combustibil.

Astfel, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează 20 de percheziţii domiciliare, în judeţele Călăraşi (8), Ilfov (2) şi în municipiul Bucureşti (10).

Sunt vizate persoane bănuite de evaziune fiscală, care ar fi evidenţiat cheltuieli fictive privind consumul de combustibil în actele contabile ale unor societăţi comerciale cu obiect de activitate transporturi interne și internaționale.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada iunie – noiembrie 2015, prin utilizarea la domiciliu sau în alte spații a unor sisteme informatice, cei în cauză ar fi emis documente financiar – contabile false, pe care le-ar fi distribuit agenţilor economici prin intermediul unor peroane de legătură, cauzând astfel pagube importante bugetului de stat.

Procurorii DNA din Mureş au descins la Constanţa şi Călăraşi

Publicat de , 1 octombrie 2015, 10:06

Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție comise în cursul anului 2015, transmite Biroul de presă al DNA.

În cursul zilei de 1 octombrie 2015 sunt efectuate percheziții domiciliare în 6 locații situate în municipiul Bucureşti şi județele Constanţa, Călăraşi şi Caraş – Severin, reprezentând domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Delapidare cu material lemnos la Călăraşi !

Publicat de , 27 iulie 2015, 08:34

Luni dimineaţa, sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din Ilfov efectuează 7 percheziții la mai multe persoane bănuite că ar fi valorificat material lemnos, în valoare de peste 610.000 de lei, din mai multe cantoane silvice, fără a înregistra în contabilitate și fără a depune în casierie sumele încasate.

Percheziții au loc în județele Ilfov și Călărași, la persoane bănuite de delapidare și pun în executare 10 mandate de aducere. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009-2014, 18 persoane, în calitate de funcționari sau contabili în cadrul unui ocol silvic, ar fi valorificat material lemnos din mai multe cantoane silvice, fără a înregistra în contabilitate și fără a depune în casierie sumele încasate. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 610.000 de lei.

Polițiștii urmăresc depistarea persoanelor bănuite, vor ridica documente financiar-contabile și au în vedere identificarea de bunuri, pentru recuperarea prejudiciului.

Percheziţii la Călăraşi

Publicat de , 9 iulie 2015, 08:47

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov efectuează, joi dimineaţă, 12 percheziţii pentru probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 12 percheziţii la domiciliile mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor şi la sediile firmelor administrate de către acestea.

Percheziţiile se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Călăraşi şi Teleorman, 14 persoane urmând a fi conduse la audieri.

Din cercetări a reieşit că, în perioada noiembrie 2013 – august 2014, reprezentanţii unei firme, prin intermediul mai multor societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi achiziţionat materiale de construcţii şi ar fi încheiat contracte de execuţie lucrări, în mod fictiv, în vederea sustragerii de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 de lei.