CONSTANȚA: Percheziții în cadrul operațiunii „Calul Troian”. Alte 4 persoane au fost arestate preventiv

Poliția Română și DIICOT au efectuat 76 de percheziții domiciliare la mebrii unei grupări infracționale organizate.

Publicat de Adina Sîrbu, 11 decembrie 2025, 13:59

În urma activităților desfășurate la datele de 19, respectiv 20 noiembrie 2025, de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, în operațiunea intitulată „Calul Troian”, ieri, 10 decembrie, a fost dispusă reținerea altor 4 persoane.

Cei 4, cu vârste între 24 și 48 de ani, sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, influențarea declarațiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, tulburarea ordinii și liniștii publice, complicitate la proxenetism, favorizarea făptuitorului și spălare a banilor.

Din materialul probator administrat a reieșit că persoanele în cauză ar fi avut roluri bine determinate în cadrul grupării de criminalitate organizată, respectiv de a însoți liderii și participa la colectarea unor sume de bani provenite din camătă și șantaj, de a primi sume de bani obținute din exploatarea sexuală a unor victime, precum și de a acorda, în scopul îngreunării cercetărilor, îndrumări și consiliere în gestionarea unei societăți despre care ar fi cunoscut că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea de infracțiuni.

În sarcina uneia dintre persoanele cercetate, de 24 de ani, s-a reținut că, la data de 24 noiembrie 2025, în incinta unei societăți comerciale, ar fi exercitat amenințări cu acte de violență și injurii, care ar fi adus atingeri grave demnității unei persoane, martor în acest dosar penal.

Aceasta, acționând cu intenție directă, ar fi încercat prin constrângere și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, să determine martorul să își retragă sau să își schimbe declarația.

De asemenea, din actele de urmărire penală a reieșit că una dintre persoanele cercetate, cunoscând că un autoturism ar proveni din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj, pentru a disimula obținerea ilicită a acestuia, ar fi încheiat un contract fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în care ar fi fost inserat, în mod nereal, prețul de 9.500 euro, în realitate autoturismul fiind evaluat la 25.000 de euro.

Ieri, 10 decembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor  Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Secției de Poliție Port din cadrul Poliției Municipiului Constanța, jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Constanța și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

• Link știre inițială
• Link Update 1 

Județul CONSTANȚA: Patru bărbați, cercetați pentru trafic de minori, proxenetism și trafic de droguri – FOTO

Publicat de Doina Sirbu, 13 septembrie 2019, 13:33

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța, au efectuat pe 11 septembrie, 4 percheziții domiciliare, în județul Constanța (3 în localitatea Techirghiol și una în orașul Eforie).

A fost vizată o grupare infracțională cu preocupări pe linia combaterii infracțiunilor de trafic de minori, proxenetism, introducerea în țară de droguri de risc și mare risc și trafic de droguri.

În urma descinderilor au fost descoperite 276 de comprimate ecstasy, 565 grame de canabis, 35 de plicuri conținând substanțe cu efect psihoactiv, 8 telefoane mobile și 7 cartele SIM, 2 grindere, 2 cântare electronice, 2.300 de lei, precum și documente cu valoare probatorie.

Ulterior, 4 bărbați au fost reținuți, fiind prezentați, în cursul zilei de ieri, instanței de judecată. Aceștia au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile și au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Constanța.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române și de sprijinul polițiștilor din Constanța și al jandarmilor de la Gruparea Mobilă „Tomis” Constanța.

redactor online – Doina Sîrbu

Grupare specializată în trafic de droguri, DESTRUCTURATĂ

Publicat de , 25 iunie 2016, 09:36

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Teleorman au efectuat o percheziție domiciliară, în București, la locuința unei persoane bănuite de trafic de droguri de risc.

Trei membri ai unei grupări infracționale au fost reținuți, iar ulterior arestați preventiv.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Teleorman și procurorii  D.I.I.C.O.T. – B.T. Teleorman au efectuat o percheziție domiciliară în București, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în trafic de droguri de risc.

Din cercetări a reieșit că, de la începutul anului, cei în cauză ar fi comercializat droguri de mare risc în județul Teleorman și în București.

În urma percheziției, au fost ridicate 52 de grame de cannabis, 2 minicântare și 3 dispozitive de mărunțit.

Opt membri ai grupului infracțional au fost conduși la sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Teleorman, trei dintre ei fiind reținuți, iar ulterior arestați prevntiv.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Evaziune fiscală record. Aproape 4 milioane de euro nu au mai ajuns la bugetul statului

Publicat de , 18 iunie 2016, 09:23

Polițiștii din Giurgiu și procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infracțională, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.500.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Giurgiu, au efectuat 22 de percheziții domiciliare.

Activitățile s-au desfășurat în județele Giurgiu, Ilfov și în București și au vizat destructurarea unei grupări infracționale specializată în evaziune fiscală.

De asemenea, au fost puse în aplicare 3 mandate de aducere.

Din cercetări a reieșit că, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 46 de ani, ar fi constituit o grupare infracțională, la care ulterior ar fi aderat alte 21 de persoane, în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Membrii grupării ar fi înființat trei societăți comerciale, pe care le-ar fi folosit în mod fraudulos, prin emiterea unor documente contabile fictive, care atestau în mod nereal efectuarea unor operațiuni comerciale, vânzări/cumpărări de produse, prestări de servicii cu diverse societăți comerciale.

Societățile comerciale beneficiare ar fi virat în conturile firmelor în cauză sume de bani care reprezentau contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, deși în realitate aceste relații comerciale nu s-ar fi realizat, banii fiind ulterior retrași și însușiți de membrii grupării, fără a fi înregistrați în contabilitate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 16.568.000 de lei.

Grupare infracțională, DESTRUCTURATĂ! Prejudiciul se ridică la 12 milioane de lei

Publicat de , 7 iunie 2016, 14:33

La această oră, au loc 15 percheziţii, în București și Ilfov, la membrii unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de peste 12.000.000 de lei.

De asemenea, pun în executare 11 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de implicare în activitatea economică ilicită.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2007 – 2014, grupul infracţional organizat ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăţi comerciale operaţiuni fictive de servicii, în special IT, care nu au ar fi fost prestate în realitate. Aceste activități urmăreau eludarea plăţii TVA, a impozitului pe profit la bugetul de stat, reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA de plată pentru beneficiarii finali.

Pentru desfășurarea activității infracționale, ar fi fost create și utilizate un nucleu de 5 firme ce au fost profilate pe săvârşirea de infracțiuni economice.

Liderul grupului infracțional ar fi condus şi coordonat în fapt aceste societăţi comerciale şi ar fi furnizat administratorilor altor societăţi comerciale facturi fiscale în care au fost înscrise în general servicii IT, dar şi servicii de livrare materiale promoţionale sau întocmire de documentaţii în domeniul construcţiilor ori comision şi intermediere.

Toate aceste servicii nu au fost prestate în realitate, însă au fost fost înregistrate în contabilitatea societăţilor în cauză.

În mecanismul infracţional evazionist s-au implicat nouă societăți comerciale care au înregistrat în contabilitate facturi fiscale provenite de la societățile comerciale cu comportament de tip ,,fantomă”, facturi ce atestau în mod nereal prestări de servicii.

Prejudiciul cauzat este de peste 12.000.000 de lei.

La acțiune participă și lucrători ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

DIICOT a destructurat la Constanţa o grupare de evazionişti de „milioane” … de euro

Publicat de , 19 octombrie 2015, 20:03 / actualizat: 20 octombrie 2015, 17:37

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au efectuat, luni, 58 percheziții la locuințele mai multor persoane bănuite de săvârșirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani și la sediile unor societăți comerciale din judeţele Constanța, Tulcea, Călărași, Giurgiu și Ialomița.

Conform suspiciunilor, gruparea infracțională era formată din 7 persoane, care ar fi creat o reţea de firme tip fantomă, cu scopul de a da o aparenţă de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenți economici. Aceștia aveau nevoie de documente justificative pentru cantităţile de cereale, fier vechi, materiale de construcții, utilaje ori prestări de servicii achiziţionate din diverse surse şi fără documente de provenienţă legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit și sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul de stat.

Prejudiciul estimat a fi produs bugetului consolidat al statului în perioada 2011-2015, prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv impozitul pe profit aplicat operaţiunilor nelegale şi TVA-ul aferent acestora, este de aproximativ 10 milioane de euro.

Traficant de cannabis prins de poliţişti

Publicat de , 11 august 2015, 15:31

Aproape 300 de grame de cannabis, 2 pistoale cu aer comprimat şi alte bunuri susceptibile a proveni din infracţiuni au fost descoperite de poliţiştii B.C.C.O. Timişoara–Serviciul Antidrog şi procurorii D.I.I.C.O.T., în urma unei percheziţii domiciliare efectuate pe raza municipiului Timişoara.

La data 11 august a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara – Serviciul Antidrog, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul I.P.J. Timiş – Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. au efectuat o percheziţie pe raza municipiului Timişoara, la domiciliul unui bărbat bănuit că ar coordona o grupare infracţională specializată în trafic stradal de droguri.

În timpul acțiunii, poliţiştii l-au depistat pe bărbatul vizat şi pe doi fraţi ai acestuia, toate cele trei persoane fiind conduse, pentru audieri, la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timişoara.

În urma percheziţiei, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, aproximativ 300 de grame de cannabis, 2 pistoale cu aer comprimat, deţinute ilegal, precum şi diverse obiecte şi bunuri de valoare (ceasuri, electrocasnice) susceptibile a proveni din activităţi infracţionale.

În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi identificării tuturor persoanelor implicate.

La acţiune au participat şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Grupare infracţională specializată în cămătărie destructurată de poliţişti

Publicat de , 26 iulie 2015, 20:20

În urma acțiunii coordonate de poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi procurorii D.I.I.C.O.T. pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în şantaj, cămătărie şi trafic de persoane, 15 persoane au fost reținute și ulterior arestate. De asemenea, au fost indisponibilizate patru autoturisme de lux, arme albe, 25.000 de euro și 1.800 de lei.

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au efectuat 20 de percheziții domiciliare în București, Ilfov și Călărași, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în şantaj, cămătărie şi trafic de persoane.

La acţiune au participat 220 poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, Institutului Naţional de Criminalistică, Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiunii Speciale, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Călăraşi, Ilfov, Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și indisponibilizat 4 autoturisme de lux, 25.000 de euro, 1.800 de lei, înscrisuri, 2 săbii, o macetă și o baionetă.

De asemenea, poliţiştii au pus în aplicare 45 de acte procedurale, respectiv 20 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite, precum şi 25 de citaţii pentru martori.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au reținut 15 membrii ai grupării pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori, tâlhărie, șantaj, camătă și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Aceștia au fost prezentați magistraților de la Tribunalul București, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile față de toți cei reținuți.

Din cercetări a reieşit că gruparea infracţională ar fi fost constituită în jurul liderului, în baza relaţiilor de rudenie dintre membrii grupării.

Majoritatea membrilor grupării infracţionale sunt bănuiţi că ar fi folosit violenţă în derularea actelor infracţionale, inducând o stare de temere şi încercând să câştige supremaţia în mediul infracţional din Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi.

Principala activitate a grupării o reprezenta acordarea de împrumuturi băneşti cu camătă persoanelor din anturajul acestora sau persoanelor recomandate de apropiaţi ai grupului.

În cazul în care datornicii nu mai aveau posibilitatea să restituie sumele împrumutate precum şi dobânda aferentă, care în toate cazurile depăşea valoarea sumei iniţiale, membrii grupării ar fi exercitat presiuni şi ameninţări la adresa victimelor şi a familiilor lor, în multe cazuri ajungându-se la acte de violenţă fizică.

În alte cazuri, se apela la liderul grupării pentru a media cu persoana datornică sau cu liderul grupării din care aceasta făcea parte.

De asemenea, o parte din membri grupului ar fi recrutat, adăpostit şi transportat tinere, în scopul practicării prostituţiei pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, sumele de bani obţinute de pe urma practicării prostituţiei fiind împărţite în mod egal între membrii grupării.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de şantaj, cămătărie, trafic de minori, tulburarea ordinii şi liniştii publice, tâlhărie şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Evaziune fiscală cu tutun pentru narghilea

Publicat de , 25 martie 2015, 09:19

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrala împreună cu polițişti de frontieră au efectuat, marți, un număr de opt percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor limitrofe, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de evaziune fiscală, folosire de acte nereale la autoritatea vamală, fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu.

Procurorii DIICOT spun că în cauză există suspiciunea rezonabilă că o grupare de criminalitate organizată, formată din administratori ai unor societăți comerciale, funcționari vamali și comisionari vamali a acționat, în perioada septembrie 2012 – februarie 2013, având ca preocupare infracţională eludarea plății taxelor vamale și accize datorate bugetului de stat pentru importul unor bunuri.

Astfel, ca mod de operare, membrii grupării au derulat operaţiuni de import din Dubai, Emiratele Arabe Unite, în România, de înlocuitor tutun pentru narghilea, declarate vamal de către importator ca fiind “săruri parfumate şi alte preparate pentru baie” (nesupuse accizării şi pentru care taxa vamală este de 6,5 %), în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului.

Totodată, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada mai-iunie 2013 membrii grupării au achiziţionat, 5.040 kg „arome de fructe” (în fapt tutun pentru narghilea) prezentând acte nereale cu scopul de a eluda plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului. S-a reţinut că în scopul eludării obligaţiilor fiscale, membrii grupării au disimulat restituirea marfii către furnizorul extern (Dubai, Emiratele Arabe Unite, via Turcia).

Din probele administrate in cauză rezultă că mărfurile care au făcut obiectul acestei expediții declarate pentru retur nu au fost scoase de pe teritoriul comunitar fiind rerutate de la tranzitul inițial şi comercializate către o societate comercială din Bulgaria. Ulterior, după efectuarea formalitaţilor vamale, marfa a fost reintrodusă pe teritoriul României , prin livrare intracomunitară, catre o societate controlată de către membrii grupării.

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat este de peste 16 milioane lei.