Percheziții DIICOT la Universitatea Maritimă

Publicat de Adrian Băncilă, 19 mai 2016, 17:31

Procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții, una dintre ele fiind la sediul Universității maritime Constanța. Conform comunicatul instituției, „la data de 19.05.2016  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa  împreună cu  ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime au efectuat un număr de  40 de percheziţii la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor firme din municipiul Bucureşti şi din judeţele Constanţa, Brăila, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu,  precum şi la sediul unei instituţii din Constanţa, într-o cauză penală în care s-a  dispus începerea urmaririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscala şi spălare de  bani.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010 – 2011 membrii grupului infracţional  au creat un mecanism fraudulos ce a  constat  în înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale având ca obiect principal de activitate achiziţia şi comercializarea de cereale, a unor facturi fiscale fictive, prin interpunerea scriptică a unor societăţi de tip „conductă” şi a unui număr de opt societati comerciale de tip „fantomă”.

Contravaloarea facturilor era achitată prin transfer bancar din contul societăţilor  beneficiare către conturile celor 8 firme „fantomă” sumele de bani fiind retrase în numerar, în baza unor borderouri fictive.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că cele opt societati comerciale nu au functionat la sediile sociale declarate, nu au deţinut logistica necesară derularii unor tranzacţii cu cereale, nu au avut salariaţi, mijloace de transport, utilaje, spaţii de depozitare şi nu au depus declaratii fiscale.

Valoarea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului este în sumă  de 4.514.410 lei.

La acțiuni au participat și ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Constanţa, Bucureşti şi Brăila.

Cauza a fost instrumentată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale“.

Una din percheziţii a avut loc şi în biroul rectorului Universităţii Maritime Constanţa.

Contactat telefonic, acesta ne-a declarat că nu se află în ţară şi că percheziţia nu are legătură cu activitatea UMC.

Foto – arhivă