BUCUREȘTI, PRAHOVA, ILFOV, CLUJ: Percheziții la firme și persoane fizice
Publicat de Daniel Țăndăreanu, 18 mai 2016, 07:05
La această oră, polițiștii din Prahova efectuează 9 percheziții la sediul unor firme și la domiciliile unor persoane care ar fi cauzat un prejudiciul de peste 3.500.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălarea banilor. Vor fi puse în executare 5 mandate de aducere.
La data de 18 mai, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova efectuează 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor personae, bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Acțiunile se desfășoară în municipiul București și în județele Prahova, Ilfov și Cluj.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2016, cei în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, format din 6 firme, prin intermediul cărora ar fi înregistrat în contabilitate și ar fi declarat operațiuni fiscale nereale, pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor.
Ulterior, pentru a disimula proveniența sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi efectuat numeroase transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau de rularea banilor prin mai multe conturi bancare.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 3.500.000 de lei.
5 mandate de aducere urmează să fie puse în aplicare, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.
La percheziții participă și jandarmi.
