Evaziune fiscală şi spălare de bani în Portul Constanţa
Publicat de , 24 noiembrie 2014, 13:49
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au început urmărirea penală faţă de 11 persoane fizice şi opt persoane juridice care sunt suspectate de săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat şi folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală.
Astfel, s-a început urmărirea penală in personam, respectiv in rem, faţă de opt persoane juridice şi 11 persoane fizice (8 cetăţeni egipteni, un sirian, un irakian şi un român), care sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală şi siguranţa navigaţiei.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că pe teritoriul României gruparea infracţională desfăşura operaţiuni comerciale cu material lemnos prin folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală, având ca scop transportarea, cu ajutorul a două nave, a unor cantităţi mari de cherestea din Portul Constanţa în oraşul Damietta din Egipt, obţinîndu-se astfel un câştig substanţial.
De asemenea, cu acordul comandanţilor celor două nave, persoanele implicate încărcau marfă peste nivelul de siguranţă al navei, fiind posibilă pierderea unei mari încărcături pe o mare agitată, ceea ce punea în pericol siguranţa navigaţiei.
Pentru continuarea cercetărilor, anchetatorii au dispus sechestrul asigurator asupra unei nave comerciale, sub pavilion Belize, precum şi a mărfurilor transportate de aceasta, iar cealaltă navă, sub pavilion Moldova, a fost indisponibilizată până la finalizarea cercetărilor.
