Aveţi grijă ce vin beţi! Om de afaceri constănţean, reţinut de DIICOT în cazul evaziunii fiscale cu alcool

Publicat de , 23 octombrie 2014, 14:43

Procurorii DIICOT Galaţi l-au reţinut pentru 24 de ore pe administratorul unei firme din Constanţa, suspectat de evaziune fiscală cu produse din alcool. Potrivit unor surse judiciare, el este un om de afaceri important din Constanţa. Acesta este cercetat în dosarele instrumentate de DIICOT Galaţi şi Serviciul de Investigare a Fraudelor Constanţa, care au destructurat prin descinderile de marţi o reţea amplă de indivizi care comercializau, în mai multe judeţe din ţară, vin, coniac şi vodcă produse din alcool medicinal.

Anchetatorii spun că suspectul ar fi contrafăcut băuturi alcoolice (vin), pe care, ulterior, l-ar fi comercializat, veniturile obţinute nefiind evidenţiate în actele financiar-contabile, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul consolidat al statului.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate, marţi, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente de evidenţă contabilă, extracontabilă, tehnică IT şi 6.000 de lei. Totodată, poliţiştii au identificat 3.860 de litri de vin, produse ce au fost sigilate în vederea efectuării analizelor de laborator.

Surse judiciare afirmă că omul de afaceri constănţean a lansat pe piaţă vin contrafăcut marca „Dealurile Bujorului”.