Patru persoane reţinute în urma percheziţiilor de ieri

Publicat de Adrian Băncilă, 10 octombrie 2014, 15:34

Cele patru persoane ridicate ieri de procurorii DIICOT în urma percheziţiilor desfăşurate în judeţul Constanţa, au fost reţinute pentru 24 de ore. Omul de afaceri Radu George Lucian este cercetat pentru evaziune fiscală, iar Gigi Pambuca, patronul unei societăţi de pază din Constanţa, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală. În acelaşi dosar mai sunt cercetate alte două persoane.

Dan Titus Voitinovici este anchetat de procurori pentru constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la evaziune fiscală, două infracţiuni de evaziune fiscală, patru infracţiuni de participaţie la evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare a banilor. Voitinovici mai este cercetat şi pentru transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, participație improprie la transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

Omul de afaceri Erdogan Ablamit este anchetat de procurii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Conform probelor administrate în cauză, în anul 2010, Dan – Titus Voitinovici a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat, împreună cu Gigi Pambuca şi Erdogan Ablamit. Treptat, în activitatea infracțională a fost atras și Radu George Lucian, împreună cu alte persoane, care au înregistrat în contabilitatea firmelor lor un număr mare de facturi fiscale emise de societățile comerciale de tip fantomă controlate de Voitinovici , evidențiind astfel operațiuni comerciale fictive în scopul diminuării nelegale a obligațiilor fiscale.

Membrii grupului infracțional organizat ştiau că Voitinovici a apelat la persoane interpuse, având calitatea de asociați sau administratori ai firmelor de tip fantomă. De asemenea, aceştia cunoşteau faptul că circuitul financiar era unul fictiv, creat în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală. Astfel, transferul sumelor de bani din conturile firmelor beneficiare ale facturilor fiscale atestând operațiuni nereale în conturile firmelor fantomă controlate de Dan-Titus Voitinovici , iar ulterior operațiunile de transfer a sumelor de bani între conturile acestor firme fantomă, urmate de retragerea în numerar a banilor de către acesta, s-au realizat în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor sume de bani.

Potrivit sesizării formulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, față de Dan Titus Voitinovici există suspiciunea rezonabilă că prin înființarea sau preluarea și controlul exercitat asupra mai multor societăţi comerciale, a emis, în perioada 2011-2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăți comerciale. Acestea atestau operațiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în scopul diminuării bazei impozabile și prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală vor solicita astăzi Tribunalului București arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor patru inculpați reținuți.