Grupare infracţională din Constanţa, la judecată pentru spălare de bani

Publicat de Cristina Ghelasie, 25 septembrie 2014, 10:48

Un coreean şi nouă români, dintre care opt constănţeni, au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală.
Cei zece au fost prinşi de ofiţeri ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în colaborare cu poliţişti din cadrul Gărzii de Coastă.
Alţi doi coreeni sunt căutaţi de anchetatori, după ce au reuşit să fugă din ţară.
Cei zece sunt suspectaţi că au înfiinţat societăţi comerciale, prestatoare de lucrări şi servicii către şantierul naval din Mangalia, care refacturau prestările de lucrări şi servicii, având ca scop sustragerea de la plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat.
Magistraţii Tribunalului Constanţa au decis ieri ca cei zece indivizi care au ajuns în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă, să fie cercetaţi în libertate.