TULCEA: Percheziții domiciliare într-un dosar penal de evaziune fiscală și fals în înscrisuri
În urma activităților desfășurate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente financiar-contabile și documente tehnico-operative cu relevanță pentru stabilirea situației de fapt și soluționarea cauzei.
Publicat de Daniel Țăndăreanu, 25 septembrie 2026, 10:28
La data de 23 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Economice Tulcea au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, emise de Tribunalul Tulcea, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
În urma activităților desfășurate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente financiar-contabile și documente tehnico-operative cu relevanță pentru stabilirea situației de fapt și soluționarea cauzei.
Documentele ridicate urmează să fie analizate în cadrul unei expertize judiciare financiar-contabile, în vederea stabilirii cu exactitate a cuantumului prejudiciului cauzat.
De asemenea, în cadrul activităților desfășurate, au fost descoperiți aproximativ 30 de litri și 8 kilograme de medicamente de uz veterinar, produse pentru protecția plantelor și raticide, cu termenul de valabilitate expirat.
Pentru continuarea verificărilor, a fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Tulcea care au procedat la ridicarea produselor descoperite.
Totodată, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri.
La punctul de lucru al societății a fost descoperită și o cantitate de peste 5 kilograme de tutun mărunțit destinat fumatului.
În acest caz, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal, ori comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, urmând ca, în funcție de rezultatul verificărilor, să fie dispuse măsurile legale.
Totodată, au fost descoperite 191 de dosare privind furnizorii societății.
Documentele urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor, pentru fiecare furnizor în parte, în vederea stabilirii existenței unor eventuale fapte de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului cauzat, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
