Patru reţinuţi în dosarul de spălare de bani

Publicat de , 23 aprilie 2015, 09:01

În urma percheziţiilor efectuate miercuri de polițiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul lucrătorilor D.I.P.I.-S.I.P.I. Constanţa s-au documentat faptele infracționale a 13 persoane dintre care 9 inculpaţi şi 4 suspecţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, care în perioada 2012-2014 au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive de produse şi prestări servicii de la societăţiile de tip fantomă Sc Vasbac Auto Srl, Sc Venucart Auto Srl, Sc Creativ Top Construct Srl, producând un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 euro bugetului statului.

Activitatea infracțională a celor 9 inculpați şi 4 suspecţi a fost documentată prin administrarea de probe, iar la data de 22.04.2015 au fost efectuate de 28 percheziții domiciliare în județul Constanța, jud Vâlcea şi Judeţul Giurgiu ocazie cu care au fost ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile și unități de calculator ce urmează a fi valorificate în activitatea de urmărire penală în cauză.

În sarcina inculpatului Căpitanu Vasile s-a reținut faptul că, în calitate de administrator al S.C. Venucart S.R.L., societate de tip fantomă, în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014, a emis cheltuieli fictive către mai multe societăţi de pe teritoriul naţional, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu TVA, sumă dedusă de către aceste din urmă societăţi.

În sarcina inculpatului Cristache Vasile, s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator, al Sc Vasbac Auto Srl, societate de tip fantomă, în aceeaşi perioadă a emis cheltuieli fictive către mai multe societăţi de pe teritoriul naţional, producând astfel prejudicii importante în sarcina statului.

În sarcina inculpatului Zană Iulian, administrator la Sc Zan Speed Logistic Srl, s-a reţinut faptul că, a înregistrat în mod fictiv marfuri şi prestări de servicii de la societatea de tip fantomă Vasbac Auto Srl, ulterior în anul 2014 cesionând părţile sociale ale societăţii către o persoană cu o situaţie materială precară.

În sarcina inculapatului Ion Marius, administrator la Sc Gama Pro Electric Srl, a înregistrat în mod fictiv mărfuri şi prestări de servicii de la societăţiile de tip fantomă Sc Vasbac Auto Srl şi Sc Venucart Srl.

Cei 13 inculpați şi suspecţi au fost conduși la sediul poliției unde, în urma audierii acestora, s-a dispus luarea măsurii reținerii pe o durată de 24 ore faţă de cei 4 inculpaţii menţionaţi, iar faţă de 3 inculpaţi măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, urmând ca pentru ceilalţi inculpaţi cercetările să se desfăşoare în stare de libertate.