Județul CONSTANȚA: Percheziții în dosare de înșelăciune și evaziune fiscală

Operațiunea JUPITER.

Publicat de Adina Sîrbu, 6 iunie 2025, 12:05

Mai multe percheziții au loc astăzi, în județul Constanța, la persoane cercetate pentru înșelăciune și la persoane bănuite de evaziune fiscală, în cadrul operațiunii JUPITER.

• Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 iunie a.c., I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pune în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Buzău.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în perioada 2022-2023, o persoană fizică și o persoană juridică ar fi indus și menținut în eroare o persoană juridică, din județul Constanța, de la care ar fi achiziționat, în mai multe rânduri, bunuri (materiale de construcții), pentru plata cărora ar fi emis un instrument de plată falsificat. Prejudiciul se ridică la aproximativ 25.000 de euro.

În cursul zilei de astăzi, un bărbat, de 42 de ani, urmează a fi condus la sediu pentru cercetări.

• Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 iunie a.c., I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pune în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, în comuna Cogealac și municipiul Constanța.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat ar fi indus și menținut în eroare 3 persoane vătămate, cărora le-ar fi promis că le va executa diverse obiecte de mobilier, iar de la aceștia ar fi încasat diverse sume de bani cu titlu de avans, fără a-și mai executa lucrările promise.

În cursul zilei de astăzi, un bărbat, de 22 de ani, urmează a fi condus la sediul poliției, pentru audieri.  Prejudiciul în această cauză este de aproximativ 20.000 de lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 5, al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

• Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 iunie a.c., I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pune în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Constanța.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în anul 2023, o persoană nu ar fi înregistrat în evidențele contabile ale agenției de turism pe care o administrează, veniturile obținute din vânzarea de pachete turistice către mai multe persoane fizice.Prin aceasta, persoana în cauză s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat cu suma de aproximativ 25.000 de lei.

• Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 iunie, I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanta, pune în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în orașul Ovidiu, comuna Lumina și municipiul Constanța.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în cursul anului 2023, două persoane nu ar fi înregistrat în evidențele contabile veniturile obținute din achiziția intracomunitară de autoturisme second-hand și revânzarea acestora, pe teritoriul României. Prin aceasta, persoanele în cauză s-ar fi sustras de la plata taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit cu suma de aproximativ 200.000 de lei.

În cursul zilei de astăzi, o persoană urmează a fi condusă la sediu pentru audieri.