TULCEA: Percheziții domiciliare, în două dosare de evaziune fiscală și spălare de bani

Publicat de Adina Sîrbu, 16 noiembrie 2023, 16:28 / actualizat: 16 noiembrie 2023, 18:08

Polițiștii tulceni au efectuat, ieri, 11 percheziții domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în două dosare penale ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală si spălarea banilor.

La acțiune au participat, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Serviciul Criminalistic, Poliția Municipiului Tulcea, Poliția Orașului Babadag, jandami ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea și polițiști ai Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea.

În fapt, activitatea infracțională desfășurată de către administratorii unor societăți comerciale din domeniul comerțului cu animale constă în două modalități de săvârșire a faptei penale, si anume  neînregistrarea în contabilitate și nedeclararea la organul fiscal teritorial a tuturor veniturilor realizate din activitățile comerciale desfășurate și  înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în scopul diminuării masei impozabile, cu consecința sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Din sumele astfel obținute, erau achiziționate imobile care ulterior erau înstrăinate către membrii familiei făptuitorilor.

În timpul perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri utile cauzei, iar pe baza mandatelor de aducere, 4 persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri.

Cercetările polițiștilor continuă, pentru stabilirea întregii situații de fapt, precum și a prejudiciului cauzat – au informat reprezentanții IPJ Tulcea.

Foto: ilustrativ