Evaziunea cu cereale, în topul metodelor de a fura din banii publici, la Constanţa

Publicat de Bogdan Comșa, 3 ianuarie 2015, 15:20 / actualizat: 3 ianuarie 2015, 17:20

În 2014, poliţiştii constănţeni sub coordonarea I.G.P.R. au desfăşurat acţiuni locale pentru asigurarea unui mediu concurenţial corect.

Astfel, în urma acţiunilor pentru combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeniul operaţiunilor economice cu produse cerealiere şi de panificaţie, au fost întocmite 96 de dosare penale, au fost aplicate 862 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 355.740 lei şi au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 7.272 de lei.

Echipele de poliţişti au efectuat 16.243 de controale, dintre care 35 la depozite de cereale, 5 la unităţi de morărit, 72 la unităţi de panificaţie, 125 la unităţi de patiserie, 13 la distribuitori, 561 la comercianţi, 279 la persoane fizice. Au fost verificate şi 15.000 de mijloace de transport.

Poliţiştii au întocmit 96 dosare penale, dintre care 46 la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi restul de dosare fiind întocmite la alte acte normative. În cadrul dosarelor penale sunt bănuite 29 persoane.

De asemenea, au fost aplicate 862 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 61 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi la O.U.G. 93/2009, iar 801 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 355.740 de lei.

La acţiune au participat poliţişti din cadrul IPJ Constanţa, din structurile de investigare a criminalităţii economice, de ordine publică, poliţie rutieră, poliţişti de la transporturi, din cadrul S.P.T.M. şi din alte structuri.

EXEMPLE:

Exemplul nr. 1:

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa au documentat activitatea infracţională a unui administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Ovidiu.
Acesta este bănuit că ar fi omis înregistrarea în contabilitatea societăţi, operaţiuni comerciale efectuate în valoare totală de 1.319.511 lei, stabilindu-se un prejudiciu provenit din neplata TVA aferent şi impozit pe profit de 528.000 lei.
Totodată, cu ocazia verificărilor s-a constatat şi un prejudiciu în valoare de 270.000 lei, provenit din reţinerea şi nevărsarea cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadentă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
În cauză, se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiuni de evaziune fiscală, faptă prevăzută de Art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 şi a faptei în legătură cu evaziunea fiscală, prevăzută de Art. 6 din Legea 241/2005.

Exemplul nr. 2:

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa au documentat şi activitatea infracţională a altui administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Năvodari, care nu a înregistrat în contabilitatea societăţi, operaţiuni comerciale cu cereale, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului, în sumă de 738.951.
Totodată, faţă de bărbat există bănuiala că a săvârşit infracţiunea de spălarea banilor, prin retragerea sumei de 3.067.430 lei, folosind borderouri fictive de achiziţii de cereale de la diferite persoane fizice.

Exemplul nr. 3:

Aceiaşi poliţişti au documentat activitatea infracţională a doi bărbaţi din municipiul Constanţa, care, în calitate de administratori, nu au înregistrat în contabilitatea societăţi, operaţiuni comerciale cu produse agroalimentare, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului, în sumă de 118.400.
De asemenea, faţă de cei doi există bănuiala că ar fi introdus în contabilitatea societăţi cheltuieli fictive, în valoare de 300.000 lei, în scopul diminuării bazei impozabile.
După efectuarea acestor operaţiuni bărbaţii au cesionat în mod fictiv părţile sociale ale societăţii în scopul îngreunării cercetării penale către terţe persoane.
Cercetările în cauză continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, fapte prevăzută de Art. 9 alin. 1 lit. b, c din Legea 241/2005 şi cesiune fictivă de părţi sociale, faptă prevăzută de art. 280¹ din Legea 30/1990.