Şase persoane reţinute, în urma percheziţiilor de astăzi ale Poliţiei Economice Constanţa

Publicat de Bogdan Comșa, 8 decembrie 2014, 19:31

În urma percheziţiilor efectuate în această dimineaţă la Constanţa, poliţiştii au ridicat mai multe înscrisuri şi documente contabile în vederea documentării activităţii infracţionale.

Sunt vizate 5 firme fantomă, care s-au sustras de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit, banii fiind retraşi în numerar din conturile bancare prin diverse artificii financiare.

Vă reamintim că 90 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat 34 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa.

6 dintre cei 8 suspecţi implicaţi în activităţi ilicite în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru stabilirea activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului, care până în prezent a fost estimat la 800.000 de euro.