CONSTANȚA – 11 bărbați au fost trimiși în judecată de DNA pentru infracțiuni de înșelăciune, șantaj, evaziune fiscală după ce au păgubit mai multe persoane cu zeci de mii de lei

Publicat de Cristina Sîmbeteanu, 7 februarie 2018, 17:53

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a nouă bărbați, precum și a altor doi, în stare de libertate, cei 11 fiind acuzați de comiterea unor infracțiuni de tipul: constituire de grup infracțional organizat, șantaj, complicitate la șantaj, înșelăciune, complicitate la înșelăciune și evaziune fiscală.

Inculpații au fost audiați de procurori și s-au stabilit măsuri preventive pe numele lor încă din luna noiembrie a anului trecut. Pe lângă cei 11 bărbați, în dosarul instrumentat de DNA apar și numele a două societăți comerciale prin intermediul cărora s-ar fi comis infracțiunile menționate.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2017, cei 11 inculpați au constituit un grup infracțional în scopul comiterii unor infracțiuni de înșelăciune, șantaj și evaziune fiscală, susțin anchetatorii DNA S.T. Constanța.

„Concret, membrii grupului care acționau pe raza județului Constanța, inclusiv municipiul Constanța, racolau viitoarele victime (alese numai din categoria persoanelor de vârsta a treia) de cele mai multe ori prin intermediul unor pliante în care ofereau servicii de reparații la acoperișurile imobilelor.

Ca urmare a publicității create, membrii grupării erau contactați telefonic de victime care, crezând că discută cu reprezentanții unor societăți comerciale serioase, solicitau întâlniri/negocieri pentru realizarea unor lucrării de reparații la acoperișurile imobilelor.

Ulterior, la momentul încheierii contractelor, de cele mai multe ori se percepea un avans din preț, iar în aceeași zi sau la termenul stabilit, se demarau lucrările de reparație/înlocuire/construire a acoperișului.

După decopertarea acoperișului, în special atunci când se aduceau materiale de construcții la locuințele victimelor, membrii grupării solicitau plata unor sume considerabil mai mari decât cele convenite inițial, cu titlu de tranșe din preț. Pentru a justifica diferențele de valoare între sumele convenite inițial și cele solicitate după decopertarea acoperișurilor, membrii grupării le explicau victimelor că prețul convenit inițial și consemnat în contract nu includea și accesoriile sau că suprafața construită a fost mai mare etc.

Prin această metodă, prețul solicitat pentru finalizarea lucrărilor devenea excesiv de mare în raport cu cel inițial convenit.

În mod firesc, beneficiarii lucrărilor refuzau să plătească aceste sume, moment în care intrau în rol acei membri ai grupării (se prezentau sub calități false de patroni ai unor firme) care aveau sarcina de a intimida victimele și de a le determina, prin amenințări directe sau voalate, fie cu acte de violență, fie cu lăsarea imobilelor decopertate sau cu luarea materialelor fixate pe acoperișuri, să plătească banii ceruți.

În cele din urmă, sub presiunea amenințărilor primite, victimele acceptau să plătească sumele solicitate (care se ridicau în unele cazuri până la 23.000 euro). Pentru obținerea sumelor de bani cerute, victimele erau nevoite uneori să facă împrumuturi la bancă sau la diverse cunoștințe.

În aceeași perioadă, inculpații G. Petru și G. Ștefan, în calitate de administratori ai societăților amintite, au omis să evidențieze în contabilitate operațiunile comerciale efectuate în contextul arătat și veniturile încasate în baza lor.

În cauză, cele 21 de persoane vătămate s-au constituit parte civilă cu sume cuprinse între 2.900 lei și 40.000 lei.

În cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 14.000 euro ridicată de la inculpatul M. Florea“, se arată în rechizitoriul făcut public de procurorii DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

• Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație în care inculpații din dosar se bucură de principiul prezumției de nevinovăție.