Dosar trimis în judecată de procurorii DNA: Presupuse fraude cu fonduri europene la Consiliul Județean CONSTANȚA

Publicat de , 8 martie 2017, 13:52

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în luna februarie, în stare de libertate, a inculpaților:

DIMA CONSTANTIN, la data faptelor administrator al SC Mara Construct SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– evaziune fiscală, în formă continuată

SC MARA CONSTRUCT SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– evaziune fiscală, în formă continuată,

DIALLO MAMADOU ALPHA EVY, administrator al SC Alpha Construct Mondial Explorer SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

SC ALPHA CONSTRUCT MONDIAL EXPLORER SRL și SC UNPRIM AUTO PROIECT SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

UNGUREANU LIVIU și PETRACHE LUCIAN, administratori ai SC Danliv Concept Construct SRL respectiv SC Petraprod Steel SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală,

SC DANLIV CONCEPT CONSTRUCT SRL și SC PETRAPROD STEEL SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 31 decembrie 2010, în vederea implementării proiectului „HIPERB – Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din Constanţa”, între SC Mara Construct SRL reprezentată de inculpatul Dima Constantin și Consiliul Județean Constanța a fost încheiat un contract de execuţie lucrări, având ca obiectiv reabilitarea clădirii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Pe toată perioada execuției contractului, inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin au folosit, cu rea credinţă, în relația cu Consiliul Judeţean Constanţa, documente inexacte (facturi şi situaţii de lucrări) care cuprindeau date neconforme cu realitatea, în scopul obţinerii pe nedrept, de la consiliul județean, a banilor provenind din fonduri europene nerambursabile.
O parte din aceste documente au fost furnizate de către ceilalți inculpați, administratori ai unor societăți cu un comportament de tip „fantomă” –care au emis facturi ce nu reflectau operaţiuni reale şi care au fost înregistrate în contabilitate şi ulterior plătite de către inculpații Dima Constantin și SC Mara Construct SRL, cu efectul prejudicierii bugetului de stat cu 788.542,40 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal.
De asemenea, Consiliul Judeţean Constanţa a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.963.612,64 lei, reprezentând fondurile europene nerambursabile, se arată într-un comunicat al DNA.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor terenuri ce aparțin inculpatului Petrache Lucian.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Amintim că inculpaţii SC Mara Construct SRL, Dima Constantin şi Petrache Lucian au mai fost trimişi în judecată pentru fapte similare, comise tot în legătură executarea unor contracte atribuite de Consiliul Judeţean Constanţa.

De asemenea, amintim că proiectul privind restaurarea Cetăţii Capidava din judeţul Constanţa a fost sistat, în decembrie 2015, deşi lucrarea era realizată în proporţie de peste 80%. Lucrarea a avut valoarea iniţială de 74 milioane de lei, reprezentând 10% din bugetul judeţului Constanţa pe anul 2015. Procurorii DNA Constanța au obținut, atunci, arestarea lui Constantin Dima, administratorul SC Mara Construct SRL, firmă deținută, la acea vreme, de fina lui Nicușor Constantinescu. Potrivit anchetatorilor, „Constantin Dima a falsificat mai multe documente în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene şi de la bugetul Consiliului Judeţean Constanţa”. DNA a solicitat Consiliului Județean Constanța să înceteze plățile către constructor și să se constituie parte civilă în proces.