Lemn prelucrat ilegal în VÂLCEA, exportat prin Portul CONSTANȚA
Publicat de , 12 octombrie 2016, 13:26
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate și cei ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.. Piteşti au efectuat, miercuri dimineața, 73 de percheziţii în 9 judeţe, la persoane bănuite de tăieri ilegale și furt de arbori, evaziune fiscală şi delapidare. 30 de persoane au fost conduse la audieri.
Poliţiştii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din Vâlcea, Piteşti, Craiova, Bucuresti, Alba, Sibiu, Gorj, Maramureș, Teleorman si Hunedoara și cei de la porturi maritime, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti, au efectuat 73 de percheziții.
Perchezițiile au fost efectuate în județul Vâlcea (25), Sibiu (6), Gorj (15), Hunedoara (5), Alba (5), Maramureş (2), Teleorman (2), Argeş (1), Constanţa (12), la sediile și punctele de lucru ale unor firme şi la domiciliile a 16 persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, tăieri ilegale și furt de arbori, evaziune fiscală şi delapidare.
La activități au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Argeș, Vâlcea, Alba, reprezentanți ai A.N.A.F., precum și jandarmi.
În fapt, din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2016, membrii grupării, coordonați de un bărbat de 60 de ani, ar fi achiziţionat fără documente legale, material lemnos, pe care ulterior l-ar fi prelucrat în cadrul unei fabrici din judeţul Vâlcea.
Ulterior, cei în cauză ar fi transportat în Portul Constanţa materialul lemnos prelucrat, pentru export către ţările arabe.
Din punct de vedere contabil, cheresteaua ar fi fost subfacturată în cadrul unui circuit format din 4 societăţi comerciale, diferenţa de bani nefiscalizată fiind însuşită de către aceştia.
De asemenea, anumite societăţi din cadrul circuitului economico-financiar ar fi beneficiat şi de sume foarte mari, cu titlu de rambursări de T.V.A..
Prejudiciul cauzat numai pentru un an din perioada investigată, a fost stabilit la o valoare de aproximativ 4.000.000 de euro.
30 de persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti, pentru audieri.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
