PERCHEZIȚII într-un caz de evaziune fiscală

Publicat de Adrian Băncilă, 30 martie 2016, 14:06

Poliţiştii din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul ofiţerilor din cadrul D.C.C.O. Bucureşti, B.C.C.O. Bucureşti, B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Ploiesti, B.C.C.O. Cluj si B.C.C.O. Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanţa, au efectuat astăzi 46 de percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiile Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj, Oradea şi alte localităţi.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate s-a stabilit că, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a T.V.A. şi a impozitului pe profit, aferente operaţiunilor comerciale cu produse petroliere, membrii grupului infracţional organizat au înregistrat în contabilitatea societăţii autorizate ca antrepozit fiscal, operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de către societăţi de tip fantomă. Acestea nu funcţionau la sediul social declarat, nu aveau angajaţi, iar asociaţii şi administratorii erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat.

Prejudiciul estimat la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.

Activităţile desfăşurate au beneficiat de suportul informativ al D.I.P.I..