Ascultă Radio România Constanța Live

A ” SPĂLAT BANI ” în SUA ! Acum, îl așteaptă „Beciul Domnesc ” din Statele Unite ale Americii

A ” SPĂLAT BANI ” în SUA ! Acum, îl așteaptă „Beciul Domnesc ” din Statele Unite ale Americii

Publicat de , 5 martie 2016, 09:33

În urma cooperării dintre Poliția Română și autoritățile din Statele Unite ale Americii, a fost depistat un bărbat, urmărit pentru fraudă, facilitarea intrării ilegale a cetățenilor străini și spălare de bani.

La data de 2 martie a.c., polițiștii Direcției de Investigații Criminale a Poliției Române au depistat, în București, un bărbat, de 38 de ani, urmărit în Statele Unite ale Americii pentru fraudă, facilitarea intrării ilegale a cetățenilor străini pe teritoriul Americii și spălare de bani.

Depistarea bărbatului s-a realizat în urma cooperării dintre Biroul Național INTERPOL București, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și F.B.I..

În fapt, s-a reţinut de către autorităţile americane că, începând cu anul 2011, cel în cauză, împreună cu alte persoane, au înființat în Statele Unite ale Americii o firmă ce recruta cetățeni israelieni, care apoi intrau în America drept turiști, fără drept de muncă.

Aceștia erau angajați ilegal ca vânzători în chioșcuri sau în magazine din mall-uri, unde vindeau produse cosmetice și de îngrijire a pielii, fiind încurajați de bărbatul depistat în România și de complicii săi să ceară vize în scop turistic, care nu permiteau posesorilor să se angajeze. Cu toate acestea, ei erau cazați și angajați să muncească la negru.

Departamentul de Muncă al S.U.A. a demarat, în decembrie 2012, investigații asupra activității firmei și a ajuns la concluzia că peste 100 de israelieni au fost astfel angajați, iar câștigurile ilegale obținute în chioșcurile și magazinele la care erau angajați au depășit 14.000.000 de dolari, între 2012 și 2014.

Peste 350.000 de dolari au fost plătiți (prin transfer bancar și emitere de cecuri) către bărbatul urmărit și complicii săi.
Cel în cauză a fost prezentat Curții de Apel București, care a dispus arestarea sa provizorie, pentru 30 de zile, în vederea extrădării în Statele Unite ale Americii.

Concomitent, autoritățile din Statele Unite ale Americii au arestat alte 9 persoane implicate în activitatea infracțională.

FOTO: Municipiul TULCEA – Accident rutier grav. O persoană a fost încarcerată
Actualitate marți, 10 februarie 2026, 16:10

FOTO: Municipiul TULCEA – Accident rutier grav. O persoană a fost încarcerată

Astăzi, 9 februarie, în jurul orei 15.30, pompierii militari din cadrul ISU Tulcea au fost solicitați să intervină în cazul producerii unui...

FOTO: Municipiul TULCEA – Accident rutier grav. O persoană a fost încarcerată
DIALOGURI LA ZI | Carmen Paraschivescu, psihoterapeut și expert tehnic judiciar, despre Legea femicidului
Actualitate marți, 10 februarie 2026, 15:52

DIALOGURI LA ZI | Carmen Paraschivescu, psihoterapeut și expert tehnic judiciar, despre Legea femicidului

Senatul a adoptat la începutul lunii februarie proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced....

DIALOGURI LA ZI | Carmen Paraschivescu, psihoterapeut și expert tehnic judiciar, despre Legea femicidului
Un nou sistem de semaforizare, pus în funcțiune în apropierea Universității „Ovidius”
Actualitate marți, 10 februarie 2026, 15:03

Un nou sistem de semaforizare, pus în funcțiune în apropierea Universității „Ovidius”

Un nou sistem de semaforizare a fost pus în funcțiune la trecerea de pietoni de pe bulevardul Aurel Vlaicu, la intersecția cu Aleea...

Un nou sistem de semaforizare, pus în funcțiune în apropierea Universității „Ovidius”
Ilie Bolojan: Ne-a împachetat realitatea; nu s-a inventat să corectezi asemenea deficite și toată lumea să fie fericită
Actualitate marți, 10 februarie 2026, 14:47

Ilie Bolojan: Ne-a împachetat realitatea; nu s-a inventat să corectezi asemenea deficite și toată lumea să fie fericită

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că măsurile privind administrația locală ar fi trebuit adoptate mai din timp, astfel încât să existe...

Ilie Bolojan: Ne-a împachetat realitatea; nu s-a inventat să corectezi asemenea deficite și toată lumea să fie fericită
Actualitate marți, 10 februarie 2026, 14:36

CONSTANȚA: Licitație cu succes! A fost stabilit cine va opera viitoarea cafenea/bistro din incinta Cazinoului

Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro...

CONSTANȚA: Licitație cu succes! A fost stabilit cine va opera viitoarea cafenea/bistro din incinta Cazinoului
Actualitate marți, 10 februarie 2026, 14:29

PE adoptă clauzele bilaterale la acordul UE-Mercosur pentru produsele agricole, menite să-i protejeze pe fermierii europeni

Eurodeputații au sprijinit marți, la Strasbourg, măsuri suplimentare de protecție pentru a preveni prejudicierea sectorului agricol european în...

PE adoptă clauzele bilaterale la acordul UE-Mercosur pentru produsele agricole, menite să-i protejeze pe fermierii europeni
Actualitate marți, 10 februarie 2026, 14:25

CONSTANȚA: Un nou sens unic a fost instituit pe o stradă din oraș

De astăzi, un nou sens unic a fost instituit pe o stradă din municipiul Constanța. Autoritățile locale spun că în acest fel vor putea fi...

CONSTANȚA: Un nou sens unic a fost instituit pe o stradă din oraș
Actualitate marți, 10 februarie 2026, 13:56

Protocol între DNA și MIPE – procurorii au acces direct la platforma de gestionare a proiectelor din fonduri europene

Direcția Națională Anticorupție și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au semnat un protocol de colaborare în baza căruia...

Protocol între DNA și MIPE – procurorii au acces direct la platforma de gestionare a proiectelor din fonduri europene