CLUJ, PRAHOVA. Evaziunea fiscală ia amploare

Publicat de , 28 februarie 2016, 09:59

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităţilor economice. Peste 200 de persoane sunt bănuite de comiterea a 182 de astfel de fapte.

În perioada 19 – 25 februarie, în urma activităţilor desfăşurate, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 182 de infracţiuni economice.

206 persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 66 au fost reţinute şi 9 au fost arestate.

Poliţiştii au constatat 50 de infracţiuni de evaziune fiscală și 38 de complicitate la evaziune fiscală, 14 infracțiuni la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor și 25 de complicitate la spălarea banilor, 12 la Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 9 înșelăciuni, 7 infracțiuni de contrabandă și 7 la Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

De asemenea, poliţiştii cercetează 3 infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, 2 delapidări, 2 la Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 2 infracțiuni de conflict de interese și câte o infracțiune de luare de mită, dare de mită, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, deținere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, tentativă la abuz în serviciu, precum și una la Legea nr. 571/2003-Codul Fiscal.

Exemple semnificative:

Inspectoratului de Poliție Județean Prahova:

La data de 24 februarie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, au efectuat 59 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Au fost efectuate percheziții și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008-2015, persoanele bănuite, prin intermediul firmelor, ar fi derulat activităţi de prestări servicii, de regulă în domeniul construcţiilor, înregistrând în evidenţa contabilă o serie de achiziţii de bunuri şi servicii de la diverse societăţi comerciale de tip fantomă.

Pentru justificarea achiziţiilor, cei în cauză ar fi întocmit facturi în valoare de 5.000 de lei (plafon maxim acceptat de legislaţia în vigoare pentru efectuarea plăţilor cu numerar).

Astfel, aceștia ar fi simulat derularea unor operaţiuni comerciale fictive, cu scopul de a diminua obligaţiile de plată către bugetul de stat.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat 43.450 de lei, 10.900 de dolari, 3.200 de euro, 1 kg. de bijuterii din aur, 26 de autovehicule, un 1 buldoexcavator, peste 1 kg. de tutun și peste 8 kg. de materiale pirotehnice – clasa a II-a.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6.000.000 de lei.

În vederea recuperării prejudiciului, sunt în curs de derulare procedurile de aplicare a sechestrului asigurator pe mai multe bunuri imobile şi mobile.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” din Ploieşti şi de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova.

Inspectoratului de Poliție Județean Cluj:

La data de 22 februarie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, au efectuat 40 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare şi Alba.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă agravată, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cadrul activităţilor, au fost identificate şi indisponibilizate sume în privinţa cărora există suspiciunea că provin din infracţiuni, respectiv 277.450 de lei şi 6.000 de euro.

Totodată, s-au aplicat măsuri asigurătorii pe conturi bancare, pe bunuri mobile şi imobile (68 de autovehicule şi un imobil), în valoarea totală de 3.622.927 de lei.

Polițiștii au descoperit și ridicat înscrisuri contabile, ştampile, unităţi fizice de stocare a datelor în sistem informatic, laptop-uri şi unităţi centrale și carduri bancare.

Șapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 –2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu obiect de activitate construirea şi întreţinerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat.

Acesta ar fi avut la bază înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii şi operaţiuni fictive de bunuri şi prestări servicii de la mai multe firme cu un comportament de tip „fantomă”, în scopul deducerii frauduloase a taxei pe valoare adăugată şi pentru diminuarea impozitului pe profit aferent.

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este de 6.600.000 de lei.

La activităţi au participat poliţişti din toate judeţele în care s-au efectuat percheziţii domiciliare, precum și jandarmi.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi a beneficiat de suportul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii.