TULCEA, BRĂILA: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

Publicat de Daniel Țăndăreanu, 10 februarie 2016, 11:49

Astăzi, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Tulcea au efectuat 18 percheziţii domiciliare, în două judeţe, la locuinţele mai multor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul confecţionării şi comerţului cu articole de îmbrăcăminte.

La data de 10 februarie a.c., poliţiştii structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Tulcea, Constanţa, Brăila, Vrancea şi Galaţi şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea au efectuat 18 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Tulcea şi Brăila, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 – 2015, membrii grupării s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat şi folosindu-se de calitatea de reprezentaţi ai mai multor societăţi comerciale, ce au ca obiect de activitate confecţionarea şi vânzarea unor articole de îmbrăcăminte, ar fi ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, în vederea sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat, până în prezent, la peste 500.000 de euro.

În urma acţiunii, mai multe persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor procedurale care se impun.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către S.R.I..