GALAȚI, ILFOV, TIMIȘ: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

Publicat de Daniel Țăndăreanu, 20 ianuarie 2016, 08:44

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 11 percheziţii, în judeţele Ilfov, Timiş şi Galaţi şi pun în aplicare 7 mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, fals şi uz de fals, delapidare şi favorizarea infractorului.

Din cercetări a reieșit că persoanele implicate ar fi achiziţionat de la diverse persoane materiale reciclabile şi ar fi creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 650.000 de euro.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 3.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.