Inspectorii antifraudă fiscală au investigat o reţea frauduloasă de firme. Prejudiciul depăşeşte 50 milioane de euro

Publicat de , 17 noiembrie 2015, 16:16

Inspectorii antifraudă fiscală au investigat o reţea frauduloasă de 41 firme specializate în colectarea şi reciclarea deşeurilor, care s-au sustras de la plata la bugetul de stat a 2,39 milioane de euro, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Prin intermediul acestui lanţ tranzacţional, bugetul Fondului pentru Mediu a fost prejudiciat cu 54,4 milioane de euro.

În acest caz au fost sesizaţi procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care, în data de 17.11.2015, au dispus efectuarea a 59 de percheziţii la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor firme, precum şi la domiciliile şi locuinţele unor persoane fizice, situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Cluj, Constanţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Tulcea.

Firmele investigate au fost implicate în procesul de reciclare, impus prin lege operatorilor economici care comercializează produse ambalate pe teritoriul României, în scopul asigurării reciclării unui procent cuprins între 55% şi 60% din deşeurile provenite din amabalajele produselor introduse pe piaţa internă, în caz contrar aceştia fiind obligaţi să plătească o contribuţie de 2 lei/kg ambalaj nereciclat.

În scopul sustragerii de la plata TVA şi a impozitului pe profit şi al disimulării reciclării a 120.952,2 tone de deşeuri de ambalaj, în circuitul fraudulos au fost folosite inclusiv firme tip „fantomă”, care aveau obiecte de activitate precum „Comerţ cu flori şi plante” sau „Pescuit în ape dulci”, le lipsea personalul sau mijloacele tehnice necesare prelucrării deşeurilor, sau tranzacţionau tona de deşeuri din ambalaje cu preţuri subevaluate, de chiar 1 leu.

Prin sustragerea de la obligaţia legală de reciclare a deşeurilor de ambalaje preluate în sistemul de transfer de responsabilitate, grupul de firme a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 252 milioane de lei, din care peste 10.63 de milioane de lei reprezintă TVA şi impozit pe profit,iar 242 milioane de lei reprezintă contribuţia datorată Fondului pentru Mediu (2 lei x 120.952.299 kg).

Demersurile de cooperare interinstituţională între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.