Dosar de evaziune fiscală şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii deschis de poliţişti

Publicat de , 15 octombrie 2015, 12:31

Documente de evidenţă contabilă, 7.000 de lei şi tehnică de calcul au fost ridicate de poliţişti, în urma percheziţiilor efectuate, ieri, în București și în județele Ialomița și Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.

Au fost indisponibilizate 833 kg. de carne, iar trei persoane au fost reţinute.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița au efectuat 12 percheziții pe raza municipiului București și a județelor Ialomița și Giurgiu, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

Cei în cauză sunt bănuiţi că, în perioada 2012 -2014, în calitate de reprezentanți ai doi agenți economici din județul Ialomița, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile activitățile comerciale derulate.

În aceeași perioadă, persoanele vizate ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor administrate cheltuieli fictive.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 4.000.000 de lei.

De asemenea, la sediul uneia dintre societăţile comerciale au fost descoperite 833 kg. de carne de vită, pentru care nu au fost prezentate documente sanitar- veterinare valabile, care au fost indisponibilizate de specialiştii din cadrul D.S.V.S.A. Ialomiţa.

Şapte persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, trei dintre acestea fiind reţinute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă în cauză pentru documentarea întregii activități infracționale.