A intrat în vigoare o nouă directivă de combaterea spălării banilor
Publicat de Arantxa Catană, 26 iunie 2017, 18:31
Astăzi a intrat în vigoare cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, care înăspreşte normele actuale şi permite contracararea cu mai multă eficacitate a unor astfel de operaţiuni, precum şi a celor legate de finanţarea terorismului.
De asemenea, Comisia Europeană a publicat şi un raport care identifică domeniile cele mai expuse riscului de evaziune fiscală şi cele mai răspândite tehnici utilizate de infractori pentru a spăla fonduri ilicite.
