Ascultă Radio România Constanța Live

CONSTANȚA, TULCEA, CĂLĂRAȘI și alte 9 județe: Percheziții de amploare la firme și persoane fizice

CONSTANȚA, TULCEA, CĂLĂRAȘI și alte 9 județe: Percheziții de amploare la firme și persoane fizice

Publicat de Daniel Țăndăreanu, 15 martie 2017, 07:10

La această oră, 130 de polițiștii din 12 județe și municipiul București, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracțiuni economice. Activitățile se desfășoră într-un dosar instrumentat de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

La data de 15 martie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Perchezițiile au loc în municipiul București și județele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeș, Botoșani, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și Tulcea.

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

În baza facturilor emise de firmele ,,fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.

25 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul I.J.P. Prahova, precum și al polițiștilor din cadrul Poliției Capitalei și tuturor inspectoratelor de poliție pe raza cărora se efectuează percheziții, însumând 130 de polițiști.

Totodată, la activitate participă și jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.

ANM: Vreme mai rece decât normalul perioadei, precipitații și brumă, săptămâna viitoare
Ştiri duminică, 12 octombrie 2025, 17:53

ANM: Vreme mai rece decât normalul perioadei, precipitații și brumă, săptămâna viitoare

Vremea se răcește, revin precipitațiile și apare bruma, potrivit prognozei meteorologilor de la ANM pentru perioada 13 – 17 octombrie....

ANM: Vreme mai rece decât normalul perioadei, precipitații și brumă, săptămâna viitoare
AUDIO | Noi descoperiri arheologice valoroase la cetatea romano-bizantină Sucidava Moesica, de pe malul Dunării
Ştiri duminică, 12 octombrie 2025, 17:50

AUDIO | Noi descoperiri arheologice valoroase la cetatea romano-bizantină Sucidava Moesica, de pe malul Dunării

S-a încheiat cea de-a doua campanie de săpături arheologice realizate în zona cetății romano-bizantine Sucidava Moesica, de lângă satele...

AUDIO | Noi descoperiri arheologice valoroase la cetatea romano-bizantină Sucidava Moesica, de pe malul Dunării
CONSTANȚA: Record de abateri la regimul rutier, stabilit de tânărul urmărit în trafic pe străzile municipiului
Ştiri duminică, 12 octombrie 2025, 16:54

CONSTANȚA: Record de abateri la regimul rutier, stabilit de tânărul urmărit în trafic pe străzile municipiului

Tânărul de 27 de ani din Constanța care a fost urmărit în trafic de polițiști după ce a refuzat să oprească la semnalul unui echipaj...

CONSTANȚA: Record de abateri la regimul rutier, stabilit de tânărul urmărit în trafic pe străzile municipiului
Județul CONSTANȚA: Accident rutier cu o victimă încarcerată, la ieșire din localitatea Mihai Viteazu
Ştiri duminică, 12 octombrie 2025, 16:37

Județul CONSTANȚA: Accident rutier cu o victimă încarcerată, la ieșire din localitatea Mihai Viteazu

Duminică după-amiază, un accident rutier grav s-a produs la ieșirea din localitatea Mihai Viteazu, pe drumul spre Baia. Două autoturisme au fost...

Județul CONSTANȚA: Accident rutier cu o victimă încarcerată, la ieșire din localitatea Mihai Viteazu
Ştiri duminică, 12 octombrie 2025, 15:24

TULCEA: Grupurile de acţiune locală au deschis primul apel de proiecte pentru finanțare de la UE

În judeţul Tulcea, Grupul de acţiune locală Munţii Măcinului – Dunărea Veche a deschis primul apel de proiecte pentru populaţia din 16...

TULCEA: Grupurile de acţiune locală au deschis primul apel de proiecte pentru finanțare de la UE
Ştiri duminică, 12 octombrie 2025, 13:21

MANGALIA: Accident rutier între un autoturism și o trotinetă electrică. Un adolescent a fost rănit

Un accident rutier s-a produs duminică, în jurul orei 12.30, în municipiul Mangalia, la intersecția străzilor Farului și Sirenei. În incident...

MANGALIA: Accident rutier între un autoturism și o trotinetă electrică. Un adolescent a fost rănit
Ştiri duminică, 12 octombrie 2025, 12:38

Șoferul unui TIR care a luat foc în mers, salvat de agentul de poliție Flavian Enachie

Prezența de spirit și curajul unui polițist au făcut diferența dintre o tragedie și un incident soldat doar cu pagube materiale. S-a...

Șoferul unui TIR care a luat foc în mers, salvat de agentul de poliție Flavian Enachie
Ştiri duminică, 12 octombrie 2025, 12:26

CONSTANȚA: Șofer urmărit de polițiști, prins după ce a produs un accident

La data de 11 octombrie a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră, aflându-se în exercitarea...

CONSTANȚA: Șofer urmărit de polițiști, prins după ce a produs un accident