Evaziune fiscală de 37 de milioane de euro, cu deșeuri!

Publicat de , 29 martie 2016, 07:16

Poliţiştii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează, marți dimineața, patru percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat Fondului de mediu un prejudiciu de peste 37.000.000 de euro, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive în domeniul reciclării ambalajelor.

Descinderile au loc pe raza municipiului Bucureşti și a judeţului Giurgiu.

De asemenea, sunt puse în executare șase mandate de aducere, în cauză fiind cercetate 50 de persoane.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii, în legatură cu activitatea de reciclare a deşeurilor de ambalaje.

Din cercetări a reieșit că, numai în anul 2014, una dintre societăţile vizate ar fi înregistrat operaţiuni fictive de achiziţie şi reciclare a 113.131.060 de kilograme de deşeuri de ambalaje.

Ambalajele respective ar fi fost raportate la 6 operatori economici licenţiaţi în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale minime de îndeplinit de firmele ce au introdus pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere.

Prin înregistrarea documentelor ce atestă operaţiuni fictive de reciclare a deşeurilor de ambalaje, primite de la această societate, cei șase operatori licenţiaţi ar fi declarat, în anul 2014, în mod nereal, îndeplinirea obiectivelor minime prevăzute în anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ceea ce ar fi condus la sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către Fondul pentru mediu, în cuantum total de 167.938.548 de lei (peste 37.000.000 de euro).

De asemenea, prin evidenţierea în actele contabile ale societății reciclatoare şi ale celor șase operatori licenţiaţi cărora această societate le-ar fi emis facturi de prestări servicii, în anul 2014, de cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale ori prin evidenţierea de operaţiuni fictive, s-ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat de 4.292.469 de lei (peste 947.000 de euro), reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

Percheziţiile au ca obiect documentarea şi investigarea activităţii infracţionale a persoanelor implicate, identificarea de bunuri şi înscrisuri folosite la săvârşirea de infracţiuni sau rezultate din acestea şi conducerea bănuiților la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.

Reamintim că, la data de 17 noiembrie, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat 59 de percheziţii în cadrul aceluiași dosar penal, se arată într-un comunicat al IGPR.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, mai precizează sursa citată.