Florin Walter, din Emiratele Arabe Unite…în arest preventiv
Publicat de , 6 martie 2016, 13:58
Omul de afaceri Florian Walter a fost arestat preventiv, astăzi, Tribunalul Prahova confirmând mandatul de arestare emis anterior pe numele acestuia.
Patronul Romprest este acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.
Acesta a fost dat în consemn la frontieră în urmă cu aproape un an, iar IGPR a anunțat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite și că autoritățile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.
Procurorii DIICOT Ploiești au efectuat, la începutul lunii mai 2015, zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, liderul rețelei fiind omul de afaceri Florian Walter.
Anchetatorii au anunțat că Walter se sustrage urmăririi penale, fiind dat în consemn la frontieră.
Tribunalul Prahova a emis, ulterior, un mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri.
Omul de afaceri este acuzat că a pus bazele unui grup infracțional organizat, format din 23 de persoane, care a desfășurat, în perioada 2012 — 2014, operațiuni financiare din sfera evaziunii fiscale și a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil și TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale tip fantomă, pentru realizarea operațiunilor ilicite.
Potrivit DIICOT, Florin Walter a inițiat și a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societății Compania Romprest Service SA București a achizițiilor, de la diverse societăți comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.
Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracțională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.
Avocatul omul de afaceri Florian Walter , Lucia Mușat, va contesta decizia Tribunalului Prahova .
