Prejudiciu de 3,5 milioane de lei, într- un caz de evaziune fiscală
Publicat de , 17 decembrie 2015, 11:30
Mai multe percheziții au avut loc, azi dimineață, judeţele în Timiș, Caraș-Severin și Brașov, la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,5 milioane de lei, trei administratori ai unei firme, în complicitate cu reprezentanți ai 89 de societăți, creând un circuit evazionist.
La acțiune, desfășurată sub supravegherea Parchetului Tribunalului Timiș, participă și polițiști de la inspectoratele de poliție județene Caraș-Severin, Brașov și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.
„În perioada 2010 – 2013, trei persoane – administratori și contabil ai unei societăți comerciale din Timișoara, în complicitate cu reprezentanții legali ai 89 de societăți comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist, constând în eludarea obligațiilor fiscale, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care sunt angrenate aceste societăți comerciale controlate de către ei în mod direct sau prin persoane interpuse”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Poliția Română.
Aceștia au emis, în numele unei societăți comerciale, mai multe facturi fiscale, care ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmelor controlate sau cu reprezentanții cărora aveau o înțelegere.
„Facturile erau emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând o varietate mare de cheltuieli cu achiziția și livrarea de diverse materiale, cum ar fi: pulberi incendiu, stingătoare, materiale de construcții, gherete, camere supraveghere, pantaloni, cizme, salopete, ușă intrare, zahăr, făină, detergent, obiecte de papetărie,în funcție de obiectul de activitate al societății care își înregistrează în contabilitate aceste facturi, precum și prestarea de servicii, cum ar fi: instalații sanitare, electrice, reparații și amenajări interioare, curățenie sediu, service IT, consiliere fonduri nerambursabile, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit și TVA”.
