CONSTANȚA: Patronul firmei care a produs softul pentru cluburile din Capitală a fost reținut
Publicat de Daniel Țăndăreanu, 13 noiembrie 2015, 09:32
Patronul firmei de IT din Constanța acuzate că vindea un program de contabilitate care le permitea agenților economici să țină o gestiune dublă, a fost reținut de procurori.
De asemenea, proprietarul lanţului de restaurante Chocolat, Tudor Constantinescu, a fost reţinut.
Alte trei persoane au fost puse sub control judiciar, de procurorii DIICOT.
Patronii mai multor cluburi şi baruri din Bucureşti sunt vizaţi de o anchetă DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, în care s-au făcut, joi dimineaţă, 43 de percheziţii, la toate punctele de lucru ale societăţilor Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herăstrău SRL, Rubicon Floreasca SRL, care deţin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club etc, potrivit unor surse judiciare.
Aceştia ar fi operat prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit ţinerea unei evidenţe contabile duble (una reală în care sunt evidenţiate veniturile adevărate şi una fictivă ce reflectă venituri diminuate şi cheltuieli majorate), au precizat sursele citate.
Coordonatorii grupului sunt, potrivit surselor judiciare, Tudor – Mihai Constantinescu şi cetăţeanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange, asociaţi la societăţile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL şi Theoprod Art SRL.
În anul 2006 aceştia ar fi achiziţionat, de la S.C. Solutions Center S.R.L. din Constanţa, programul informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat.
Artizanii programului informatic de contabilitate ar fi comercializat şi pus la dispoziţie acest program, cu buna-ştiinţă, şi altor societăţi comerciale din piaţă, în aceleaşi scop al fraudării bugetului de stat.
Patronii localurilor care au folosit programul sunt suspectaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la fraudă informatică, toate în formă continuată.
Prejudiciul este estimat provizoriu la 500.000 euro, însă, după finalizarea cercetărilor, este foarte posibil să depăşească suma de un milion de euro, conform unor surse judiciare.
