SURSE JUDICIARE: Ce urmăresc procurorii în perchezițiile de la Consiliul Județean

Publicat de Daniel Țăndăreanu, 19 februarie 2015, 11:40 / actualizat: 19 februarie 2015, 13:28

Surse judiciare au informat că se desfășoară percheziţii în 19 locuri unde anchetatorii caută probe. Pe lângă percheziţiile de la Consiliul Judeţean Constanţa, mai au loc operaţiuni similare la SC Passion SRL din Ploieşti, la sediul SC Taste It Events & Catering şi la Hotel Cupidon din Eforie.

Faptele care sunt anchetate şi suspecţii:

Constantinescu Nicuşor Daniel este acuzat de ”abuz în serviciu contra intereselor publice”.

Conform surselor citate, în anul 2012, cu ştiinţă, a acceptat şi decontat o cotă de 23% din valoarea lucrărilor de împădurire şi pepiniere executate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, reprezentând cheltuieli indirecte, în loc de 18%, cât ar fi fost legal, fiind astfel plătită nelegal suma totală de 1.054.405,98 lei.

Tot în 2012 Consiliul Judeţean Constanţa a efectuat plăţi nelegale pentru servicii de publicitate în cuantum de 2.5220.550,25 lei către SC COMBAT PRESS SRL Constanţa şi SC SOTI CABLE NEPTUN SRL, fără ca aceste servicii să aibă legătură cu informaţiile de interes public şi transparenţa decizională, pentru care există obligativitatea comunicării din oficiu, ca informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003;

Pentru lucrările reprezentând cheltuieli de capital, respectiv lucrări de întreţinere curentă executate la drumurile judeţene şi pentru lucrările reprezentând cheltuieli de capital, respectiv lucrări de modernizare şi reabilitare ale drumurilor judeţene conform HG nr.577/1997, lucrări de împădurire şi pepiniere, C.J. Constanţa a decontat nelegal cota de 2,5% din valoarea lucrărilor realizate, reprezentând organizare de şantier, fără existenţa documentele justificative specifice organizării de şantier, faptă care a condus la plata nelegală a sumei totale de 498.942,82 lei.

Conform surselor citate, la data de 20.11.2009, a încheiat contractul de prestări servicii nr. 29932, cu SC SotiCable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relaţii comerciale cu el, şi a efectuat plăţi din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalele 25.01.2010 – 30.11.2010, 24.01.2011 – 02.12.2011 , 04.01.2012 – 20.12.2012, 17.01.2013 – 12.12.2013 şi 17.01.2014 – 10.03.2014, în cuantum total de 9.623.170,43 lei.

De asemenea, la data de 02.06.2011, a încheiat contractul de prestări servicii nr.10517 cu SC SC SotiCable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relaţii comerciale cu el, şi a efectuat plăţi din fonduri publice în temeiul acestui contract, în cuantum de 12.936,92 lei.

Nicușor Constantinescu mai este acuzat de:

Conflict de interese, prevăzută de art.2531 alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. constând în aceea că la data de 14.11.2013 a încheiat contractul de prestări servicii nr.23508, cu SC SotiCable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relaţii comerciale cu el, şi a efectuat plăţi din fonduri publice în temeiul acestui contract, în cuantum de 91.809,60 lei.

Conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 26.11.2013 a încheiat contractul de prestări servicii nr.24333, cu SC SCSotiCable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relaţii comerciale cu el, şi a efectuat plăţi din fonduri publice în temeiul acestui contract, la datele de 14.05.2014 şi 23.05.2014 în cuantum total de 166.830,84 lei lei.

Conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.constând în aceea că la data de 24.02.2014, a încheiat contractul de prestări servicii nr.3661, cu SC SotiCable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relaţii comerciale cu el, şi a efectuat plăţi din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 28.08.2014 – 23.10.2014, în cuantum total de 346.302,37 lei.

Conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 27.02.2013, suspectul Constantinescu Nicuşor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr.4252, cu SC Telegraf Advertising SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relaţii comerciale cu el, şi a efectuat plăţi din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în anul 2013 şi în perioada 06.02.2014 – 27.06.2014 în cuantum total de 63.779,6 lei,

Zgabercea Cristian Bogdan este acuzat de complicitate la abuz în serviciu

În anul 2012, în baza aceleiași rezoluţii infracţionale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe suspectul Constantinescu Nicuşor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanţări nerambursabile din fonduri publice către asociaţii, finanţarea şi plăţile fiind efectuate de către unitatea administrativ-teritorială a judeţului Constanţa.

În anul 2012, a transferat suma de 900.000 lei, despre care cunoştea că provenise la săvârşirea unei infracţiuni de abuz în serviciu de către Constantinescu Nicuşor Daniel, la care participase şi el, către Fundaţia Culturală Thalia, în temeiul unor relaţii contractuale fictive, cu scopul disimulării originii ei ilicite.

Hortolomei Moscu Sorina Gina este acuzată de:

Spălarea banilor în anul 2012, a primit de la Zgabercea Cristian Bogdan şi Fundaţia Fantasio suma de 350.730 lei, despre care cunoştea că provenea la săvârşirea unei infracţiuni de abuz în serviciu şi a furnizat documente nereale prin care a disimulat realitatea, creând aparenţa falsă a existenţei unor relaţii comerciale în baza cărora fusese achitată suma respectivă.