• Contact
  • Despre noi
facebook
twitter
youtube
Telefon: 0241511535 secretariat@radioconstanta.ro
  • Home
  • Ştiri
  • Sport
  • Evenimente
  • Emisiuni
  • Rubrici
    • Inedit
    • Folclor
    • Box Office
    • Auto blitz
    • Radioconstanta.ro
    • Calendarul zilei
    • Viaţa la ţară
    • Hobby pe 4 roți
    • Pet mania
  • Ascultă LIVE!
  • PARTENERI – CONCURS
Actualitate
Competiție umanitară de fotbal la Năvodari
Vreme ploiasă și rece în Dobrogea
FOTO: Ziua Internaţională a Limbii Materne, celebrată la CONSTANȚA
FOTO – CONSTANȚA: A doua ediţie a simpozionului „Educaţie pentru sănătate în familie”
Simona Halep a ratat calificarea în semifinalele turneului de la Dubai
UE convine asupra reformelor de consolidare a gestionării infrastructurii rutiere
Femeie acuzată că ar fi făcut intervenții medicale estetice, deși nu este medic
MANGALIA: Proiectul „Demolare cazarmă din cartier Dobrogea II” le dă bătăi de cap consilierilor locali
Frans Timmermans: A crescut riscul unui BREXIT fără acord
CONSTANȚA: Bărbat urmărit internațional, prins de polițiști. Este acuzat de conducere fără permis și ultraj

Cinci persoane au fost reținute în dosarul de delapidare a SIF-urilor

Publicat in: 09 dec. 2014
etichete: Dragoș Bîlteanu, fraudare sif muntenia, șeful SIF Banat-Crișana

Procurorii DIICOT au reținut cinci persoane în dosarul de delapidare a SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia.

Printre persoanele reținute se află Dragoș Bîlteanu, șeful SIF Banat-Crișana, omul de afaceri Najib El Lakis (membru în CA de la SIF Banat-Crișana), Stere Gardan (acționar casă de brokeraj), avocatul Nicolae Mergeani și Adrian Victor Prodan (membru în CA de la SIF Muntenia).

Aceștia vor fi prezentați judecătorului cu propunere de arestare preventivă.

Prejudiciul în acest dosar este estimat de procurorii DIICOT la peste 62,5 milioane lei.

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de percheziții domiciliare în județele Ilfov și Arad și în București, acțiunea vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate care a avut ca scop obținerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana SA și SIF Muntenia SA București prin delapidarea acestora.

Gruparea este specializată în comiterea infracțiunilor de manipulare a pieței de capital, delapidare și spălare de bani.

La sediul DIICOT — Structura Centrala au fost audiate 25 de persoane.

„În perioada 2012—2014, membrii grupării au constituit un grup infracțional organizat ce a avut ca scop obținerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana SA și SIF Muntenia SA București, prin delapidarea acestora (în modalitatea însușirii/ traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăți nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienței acestora. În acest scop, aceștia au folosit persoane juridice nerezidente, precum și persoane juridice de naționalitate română, la care asociați au fost avocați care au deținut pentru aceștia acțiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condițiile art. 2861 din Legea 297/ 2004, precum și disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obținute prin delapidare”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

DIICOT precizează că există și suspiciuni că membrii grupului infracțional organizat s-au implicat și în operațiuni de manipularea pieței de capital, prin realizarea mai multor tranzacții în datele de 12, 13 și 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori București.

„Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operațiunile au vizat majorarea artificială a prețului acțiunilor SIF Banat-Crișana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piața principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea și prețul instrumentelor financiare, pentru ca, după operațiunile de pe piața „deal”, prețul acțiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale”, se mai spune în comunicat.

Beneficiarii acestor operațiuni au fost chiar liderii grupului, care și-au consolidat poziția în interiorul SIF Banat-Crișana SA, prin deținerile directe/ indirecte peste limita impusă de prevederile legale, subliniază procurorii.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

RECENT

POPULAR

COMMENTS

Competiție umanitară de fotbal la Năvodari

Posted On 21 feb. 2019

Vreme ploiasă și rece în Dobrogea

Posted On 21 feb. 2019

FOTO: Ziua Internaţională a Limbii Materne, celebrată la CONSTANȚA

Posted On 21 feb. 2019

FOTO - CONSTANȚA: A doua ediţie a simpozionului „Educaţie pentru sănătate în familie”

Posted On 21 feb. 2019

Simona Halep a ratat calificarea în semifinalele turneului de la Dubai

Posted On 21 feb. 2019

UE convine asupra reformelor de consolidare a gestionării infrastructurii rutiere

Posted On 21 feb. 2019

Femeie acuzată că ar fi făcut intervenții medicale estetice, deși nu este medic

Posted On 21 feb. 2019

MANGALIA: Proiectul „Demolare cazarmă din cartier Dobrogea II” le dă bătăi de cap consilierilor locali

Posted On 21 feb. 2019

Armata SUA avertizează Rusia: "România este sub protecţia noastră!"

Posted On 21 feb. 2015

Opinia publică, la un pas de revoltă: "Vrem plaje fără șezlonguri la Marea Neagră!"

Posted On 11 iun. 2016

Constanţa, un sat fără câini cu botniţă şi lesă

Posted On 26 aug. 2015

TULCEA: Prima trecere de pietoni inteligentă

Posted On 07 nov. 2016

Mamografii și teste Babeș-Papanicolau oferite gratuit femeilor din Constanța. Detalii despre programare!

Posted On 06 mart. 2018

CONSTANȚA: Analize GRATUITE pentru depistarea cancerului de sân și de col uterin - update

Posted On 05 mart. 2018

Update - CONSTANŢA. Şcolile şi grădiniţele, ÎNCHISE toată săptămâna

Posted On 08 ian. 2017

Programul noilor zboruri de pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu

Posted On 22 feb. 2017

Foarte frumos le uram sucked in ceace fac.

Posted On 21 feb. 2019

Ce poate fi mai frumos de atat? Intr-un...

Posted On 18 feb. 2019

Mai are pedagogicul director?! Nu s-a...

Posted On 12 feb. 2019

Va rog sa-mi transmiteti cu ce data...

Posted On 12 feb. 2019

Rahatul cainesc nu va deranjează ?...

Posted On 08 feb. 2019

Felicitări !

Posted On 08 feb. 2019

Imi place sa pariez si Simona e favorita...

Posted On 08 feb. 2019

Dom primar ce înseamnă locuite socoale ...

Posted On 03 feb. 2019

Cele mai bune articole și pagini

  • UPDATE - O aeronavă de mici dimensiuni s-a PRĂBUȘIT în localitatea TUZLA!
  • Foto: Brahma – „uriaşul găinilor” în curtea soților Bleora
  • DOBROGEA intră sub cod galben de vânt puternic și răcire accentuată
  • Ascultă LIVE!
  • Home
  • Harta care ne arată cât de poluat este aerul pe care îl respirăm poate fi consultată online
  • Un hotel de cinci stele din Londra caută angajați la Constanța
  • FOTO: Două incendii de vegetație stuficolă în județul TULCEA. Pericol de extindere la locuințele învecinate
  • Se oprește apa în comuna Cumpăna!
  • Vremea începe să se răcească în Dobrogea

Radio Romania

  • Societatea Română de Radiodifuziune
  • Romania Actualități
  • Antena Satelor
  • România Cultural
  • Radio România Internațional
  • România Muzical
  • eTeatru
  • Radio 3 Net Florian Pittiș
  • Teatrul Național Radiofonic
  • Radio Chisinău

Rețeaua Regională

  • Portalul Romania Regional
  • Bucuresti FM
  • Radio Cluj
  • Radio Constanta
  • Radio Vacanta
  • Radio Craiova
  • Radio Iași
  • Radio Reșița
  • Radio Târgu Mureș
  • Radio Timișoara
  • EU aleg ROmania

Publicații

  • Politica Românească
  • Editura Casa Radio
  • Rador
  • Radio Orchestre și coruri
  • Târgul de carte Gaudeamus

Instituții Publice

  • Administrația Prezidențială
  • Guvernul României
  • Palatul Parlamentului
  • Senat
  • Camera Deputaților
  • Consiliul Național al Audiovizualului

Etichete

accident anm avarie raja Bucureşti cod galben constanta delta dunării dna dobrogea fc viitorul horoscop balanta horoscop berbec horoscop capricorn horoscop fecioara horoscop gemeni horoscop leu horoscop pesti horoscop rac horoscop radio constanta horoscop sagetator horoscop scorpion horoscop taur horoscop varsator incendiu infotrafic IPJ Constanţa ISU Dobrogea Klaus Iohannis litoral Mamaia mangalia Medgidia meteo Năvodari pompieri Primăria Constanţa radio constanta Radio România RAJA România simona halep Tulcea video vreme vremea in Dobrogea

Articole recente

  • Competiție umanitară de fotbal la Năvodari
  • Vreme ploiasă și rece în Dobrogea
  • FOTO: Ziua Internaţională a Limbii Materne, celebrată la CONSTANȚA
  • FOTO – CONSTANȚA: A doua ediţie a simpozionului „Educaţie pentru sănătate în familie”
  • Simona Halep a ratat calificarea în semifinalele turneului de la Dubai

Articole populare

Armata SUA avertizează Rusia: "România este sub protecţia noastră!"

45 Comments

Opinia publică, la un pas de revoltă: "Vrem plaje fără șezlonguri la Marea Neagră!"

38 Comments

Constanţa, un sat fără câini cu botniţă şi lesă

33 Comments

Categorii

  • Actualitate
  • Agenda culturală
  • Auto blitz
  • Box Office
  • Breaking News!
  • Brexit
  • Calendarul zilei
  • Comunicate
  • Cultură
  • Curs valutar
  • D`ale cetăţenilor
  • Economie
  • Educație
  • Emisiuni
  • EU aleg ROmânia
  • EU aleg ROmânia
  • EU aleg ROmânia – Dobrogea
  • Europa la zi
  • Evenimente
  • Externe
  • Folclor
  • Gaudeamus
  • Hobby pe 4 roti
  • Horoscop
  • În audiență
  • Inedit
  • La pas
  • Legea 41
  • Meteo
  • Minutul de profit
  • Personalitatea zilei
  • Pet mania
  • Radio Everyone
  • Radioconstanta.ro
  • Sănatate
  • Social
  • Sport
  • Ştiri
  • Știrile Dobrogei
  • Utilitare
  • Vaccin pentru viață
  • Viaţa la ţară
  • Video
  • video galerie
  • Vorba aceea

Urmărește-ne pe FB

Urmărește-ne pe FB
© 2014 Radio Constanta